公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-039

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：东莞证券
广东开合生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-039

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835889 开合股份 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东开合生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-037）及《广东开合生物科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为廖龙飞、李继前、马秋香、广州创兴投资管理合伙企业（有限合伙）、广州众兴投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞市盒和投资合伙企业(有限合伙)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-039

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广东开合生物科技股份有限公司董事会秘书会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶德馨，电话：13631903500，地址：广州市从
化区明珠大道北利泰路泰康大街 9 号 D2 栋 4 楼 410 自编之 2。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

广东开合生物科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。