公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-007

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2022-007

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835888 尚阳股份 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所章小炎、曾思律师。
（七）会议地点

广州市天河区华观路 1933 号万科云栋 610 房

二、会议审议事项
（一）审议《关于尚阳股份 2021 年年度报告及摘要》

具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳股份 2021 年年度报告》、《尚阳股份 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008、2022－009）。
（二）审议《关于尚阳股份 2021 年度董事会工作报告》

2021 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和高级管理人员的支持配合下，切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各

公告编号：2022-007

项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《尚阳股份 2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于尚阳股份 2021 年财务决算及 2022 年预算》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司2021 年财务决算报告和 2022 年财务预算报告。
（四）审议《关于尚阳股份 2021 年度利润分配方案》

公司董事会决定 2021 年年度未分配利润主要用于补充公司流动资金，以及扩大营业规模，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于尚阳股份 2021 年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2021 年度的工作情况作了述职报告，具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《尚阳科技股份有限公司2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-012）。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于尚阳股份 2021 年度监……
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