公告日期:2022-02-28
公告编号:2022-003
证券代码:835888 证券简称:尚阳股份 主办券商:开源证券
尚阳科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 14 日以邮件/通讯方式
发出
5.会议主持人:李向阳
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资控股子公司》
1.议案内容:
为了提升公司综合实力,加强市场竞争力,根据公司战略布局和经营规划需
公告编号:2022-003
要,公司拟与廖卓鑫先生共同出资发起设立尚阳微云(珠海)科技有限公司,注册资本人民币 100 万元整,公司占注册资本的 70%,廖卓鑫先生占注册资本 30%,注册地址为珠海市(以当地市场监督管理局办理注册登记为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
尚阳科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
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