公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-052

证券代码：835887 证券简称：正凯新材 主办券商：中泰证券

山东正凯新材料股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2019年12月26日，山东正凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会审议通过《关于<山东正凯新材料股份有限公司2019年第二次股票发行方案>的议案》，现就认购事宜安排如下：



一、现有股东优先认购安排



(一)现有股东的认定



现有股东是指截至2019年第六次临时股东大会股权登记日持有公司股份的全体股东。股权登记日为2019年12月20日。



(二)现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况



公司在册股东均自愿放弃全部优先认购权，并于2019年11月29日签署了放弃优先认购权的承诺，并承诺在本次股票发行的股权登记日前（含当日）不进行股权转让。



(三)现有股东缴款时间



公司在册股东均自愿放弃全部优先认购权，现有股东不参与本次股票发行认购，无缴款安排。



(四)其他相关事项



无。



二、其他投资者认购程序





公告编号：2019-052



(一)其他投资者认购安排



公司本次股票发行拟发行数量不超过1,000.00万股（含1,000.00万股），募集



资金金额不超过人民币5,000.00万元（含人民币5,000.00万元）。本次股票发行对



象山东省新旧动能转换跨境创投母基金合伙企业（有限合伙），为符合《全国中



小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，公司已与发行



对象于2019年12月1日签订了附生效条件的认购合同。



本次股票发行其他投资者，拟认购数量、认购价格、认购金额、认购方式等



信息如下：



序号 认购对象姓名 认购对象身 拟认购数量 认购价格 拟认购金额 认购

份 （股） （元/股） （元） 方式



1 山东省新旧动能转换跨境创投 新增机构投 10,000,000 5.00 50,000,000.00 现金

母基金合伙企业（有限合伙） 资者



合计 10,000,000 - 50,000,000.00



(二)其他投资者缴款时间



1、缴款起始日：2019年12月31日（含本日）



2、缴款截止日：2020年1月14日（含本日）



(三)认购程序



1、2019年12月31日（含本日）起至2020年1月14日（含本日），认购人进行



股票认购，将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票发行的指定账户。



2、2020年1月14日前（含本日），认购人将银行汇款底单复印件传真至公司



（公司传真：0632-3621669）或扫描后邮件发送至（gyl@zhinkxc.cc），同时电话



确认（公司电话：0632-3621668）。



(四)认购成功的确认方法



2020年1月14日18:00前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购



人股份认购成功，超过该时间的将确认为未能满足本认购公告的规定。



(五)其他相关事项





公告编号：2019-052

无。



三、缴款账户



户名：山东正凯新材料股份有限公司



开户行：枣庄银行股份有限公司文化路支行



账号：8086 0420 1421 0027 83



银行对增资款缴款……
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