公告日期:2019-07-15
公告编号:2019-028
证券代码:835887 证券简称:正凯新材 主办券商:中泰证券
山东正凯新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月12日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长沈志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
公司现根据经营需要,拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过2,000.00万元人民币综合授信额度,其中流动贷款1,000.00万元,利率不低于同期基准利率上浮70%;敞口银行承兑汇票1,000.00万元,保证金比例不低于50%。授信期限
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12个月,最终授信额度、期限、担保方式等以实际签订协议时为准
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于由浙江正凯集团有限公司为公司申请银行综合授信提供担
保的议案》
1.议案内容:
公司现根据经营需要,拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过2,000.00万元人民币综合授信额度,其中流动贷款1,000.00万元,利率不低于同期基准利率上浮70%;敞口银行承兑汇票1,000.00万元,保证金比例不低于50%。授信期限12个月,由浙江正凯集团有限公司为其提供连带责任保证担保,最终担保金额及期限等以实际签订协议时为准。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;回避1票。
3.回避表决情况:
因涉及关联交易,因董事沈志刚为浙江正凯集团有限公司实际控制人,沈志刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于由实际控制人沈志刚为公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
1.议案内容:
公司现根据经营需要,拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过2,000.00万元人民币综合授信额度,其中流动贷款1,000.00万元,利率不低于同期基准利率上浮70%;敞口银行承兑汇票1,000.00万元,保证金比例不低于50%。授信期限12个月,由公司实际控制人沈志刚为其提供连带责任保证担保,最终担保金额
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及期限等以实际签订协议时为准。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;回避1票。
3.回避表决情况:
因涉及关联交易,关联董事沈志刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于由法定代表人庄建刚为公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
1.议案内容:
公司现根据经营需要,拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过2,000.00万元人民币综合授信额度,其中流动贷款1,000.00万元,利率不低于同期基准利率上浮70%;敞口银行承兑汇票1,000.00万元,保证金比例不低于50%。授信期限12个月,由公司法定代表人庄建刚为其提供连带责任保证担保,最终担保金额及期限等以实际签订协议时为准。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;回避1票。
3.回避表决情况:
因涉及关联交易,关联董事庄建刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年7月30日召开2019年第四次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
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