公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-024



证券代码：835887 证券简称：正凯新材 主办券商：中泰证券

山东正凯新材料股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年6月17日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出会议通知的时间和方式：2019年6月5日以公告栏公示方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄栩潇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席职工代表75人，出席和授权出席职工代表75人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于认定核心员工的议案》。



1.议案内容：



为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司



公告编号：2019-024



业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名潘元臣、何胜军、宋照明、蔡立刚、沈小红、庄青、杨单等7名员工为公司核心员工。



上述核心员工提名已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于2019年6月5日至2019年6月16日向公司内部全体员工公示并征求意见。截止公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。



公司职工代表大会同意认定上述7名员工为公司核心员工。



2.议案表决结果：同意75票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《山东正凯新材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。



山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2019年6月17日


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