公告日期:2018-12-07
公告编号:2018-048
证券代码:835887 证券简称:正凯新材 主办券商:中泰证券
山东正凯新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月5日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月27日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长沈志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计2019年度公司与正凯纺织有限公司日常性关联交易的议
案》
公告编号:2018-048
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计2019年度,公司向关联方正凯纺织有限公司销售商品,销售金额不超过人民币4,000.00万元(含税),销售价格按市场公允价格确定。
2.回避表决情况
因董事长沈志刚为正凯纺织有限公司实际控制人、董事汪春波担任正凯纺织有限公司总经理、董事童明海担任正凯纺织有限公司财务负责人,故本议案涉及关联交易,沈志刚、汪春波、童明海需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2019年度公司与江苏天新纺织有限公司日常性关联
交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计2019年度,公司委托江苏天新纺织有限公司加工部分产品,关联交易金额不超过人民币6,000.00万元(含税), 委托加工价格按市场公允价格予以确定。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;回避1票。
3.回避表决情况:
因江苏天新纺织有限公司实际控制人方天兴系公司实际控制人、董事长沈志刚姐姐之配偶,故本议案涉及关联交易,董事长沈志刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2018-048
公司拟于2018年12月24日召开2018年第六次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东正凯新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
山东正凯新材料股份有限公司
董事会
2018年12月7日
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