公告日期:2020-07-01
证券代码:835886 证券简称:ST 圣目 主办券商:方正承销保荐
天津圣目技术股份有限公司
关于补发关联交易公告的声明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
天津圣目技术股份有限公司(以下简称“公司”)为补充流动资金,2019 年度累计向公司董事、董事会秘书吴顺禧借款人民币合计 961,800.00 元,其中2019
年 1 月公司向吴顺禧借款 300,000.00 元已经第二届董事会第四次会议及 2019
年第二次临时股东大会审议通过,现对剩余借款 661,800.00 元予以补充确认,公司未与吴顺禧签订借款合同,公司无需向其支付利息。
因工作人员疏忽,针对上述事项,公司未及时履行审议程序及信息披露义务。
在主办券商的指导下,公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议,
审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。本次会议出席董事 3 人,其中董事吴顺禧系关联关系对手方,董事长张惠军与吴顺禧系夫妻关系,该两名董事均回避表决。因非关联董事不足 3 人,该议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司今后将加强信息披露工作的管理,严格按照信息披露相关规定及时进行信息披露,争取不再出现类似问题。
特此公告。
天津圣目技术股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 1 日
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