公告日期：2018-08-21

天津圣目信息安全技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年8月1日审议并通过：

提名张惠军、吴顺禧、程党哲、李国强、张靖为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张惠军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于2018年8月18日公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事情况

董事张惠军持有公司股份2,350,000股，占公司股本的47%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴顺禧持有公司股份1,000,000股，占公司股本的20%。不是失信联合惩戒对象。

董事程党哲持有公司股份600,000股，占公司股本的12%。不是失信联合惩戒对象。
董事李国强持有公司股份275,000股，占公司股本的5.5%。不是失信联合惩戒对象。
董事张靖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、股东代表监事换届的基本情况


根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年8月1日审议并通过：

提名麦卓群、李雪菘为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由阚伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于2018年8月18日公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事麦卓群持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李雪菘持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

麦卓群，男，1986年10月22日出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科，2010年7月毕业于天津理工大学计算机科学与技术专业，2011年9月起就职于天津圣目信息安全技术股份有限公司，任安全技术工程师。

李雪菘，男，1987年10月24日出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科，2010年7月毕业于闽江学院计算机科学与技术专业，2011年9月起就职于天津圣目信息安全技术股份有限公司，任安全技术工程师。
三、职工代表监事换届的基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月18日审议并通过：

选举徐敏慧为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。

会议由徐敏慧主持。


本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后职工代表监事情况

职工代表监事徐敏慧持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

徐敏慧，女，1989年11月30日出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科，2013年7月毕业于北京现代管理大学工商管理专业，2014年5月-2015年10月就职于大河普惠投资管理有限公司，任薪酬绩效主管；2017年6月12日至今，就职于天津圣目信息安全技术股份有限公司，任人力资源主管。
四、董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月18日审议并通过：

选举张惠军为公司董事长，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

任命张惠军为公司总经理，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

任命吴顺禧为公司董事会秘书，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

任命边伟为公司财务负责人，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张惠军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理张惠军持有公司股份2,350,000股，占公司股本的47%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴顺禧……
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