公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-034
证券代码:835886 证券简称:圣目股份 主办券商:方正证券
天津圣目信息安全技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人:职工代表监事徐敏慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举徐敏慧为公司第二届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。经查询中国执行信息公开网,徐敏慧非法院失信联合惩戒对象,其满足担任监事的任职
公告编号:2018-034
资格条件。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无相关回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
天津圣目信息安全技术股份有限公司
监事会
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