公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-030
证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：方正证券
天津圣目信息安全技术股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月18日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-030
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦8层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案
具体内容详见公司于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。
（三）审议《关于拟注销全资子公司天津热火网络有限公司的议案》

为优化战略布局，提高管理及运营效率，公司拟注销全资子公司天津热火网络有限公司。具体内容详见公司于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-031）。


公告编号：2018-030
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2018年8月18日9时00分至10时00分
（三）登记地点：天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦8层会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：边伟电话：022-59955105传真：022-59955103（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。


公告编号：2018-030
天津圣目信息安全技术股份有限公司
董事会

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