公告日期:2018-07-27
公告编号:2018-027
证券代码:835886 证券简称:圣目股份 主办券商:方正证券
天津圣目信息安全技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月25日
2.会议召开地点:天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦8层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张惠军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)及《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数4,225,000股,占公司有表决权股份总数的84.5%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议公司偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
以上议案具体内容详见公司于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2018-027
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-019)、《偶发性关联交易公告(补发)》(公告编号:2018-022)。2.议案表决结果:
同意股数875,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东吴顺禧与该交易有关联关系,张惠军与吴顺禧为夫妻关系,故该两名股东均回避表决。
三、备查文件目录
(一)与会股东签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
天津圣目信息安全技术股份有限公司
董事会
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