公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-015

证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：方正证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月17日，书面通知方式。

2、会议召开时间：2018年6月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长张惠军



6、会议主持人：董事长张惠军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席本次董事会会议。





公告编号：2018-015

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1、 议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》，主要内容包括2017年度公司董事会工作情况回顾和2018年度董事会工作思路。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2017年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内目标、或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、2018年度目标、计划、实现目标、计划所需资源配置计划。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-015

4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于审核2017年度审计报告的议案》



1、议案内容：



审议中审华会计师事务所对公司2017年度财务报告出具的编号为“CAC证审字[2018]0463号”的《审计报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2017年年度报告和年度报告摘要的议案》



1、议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了2017年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-013）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-014）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。





公告编号：2018-015

3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



根据公司2017年年度经营及财务状况，公司对2018年度的财务状况进行了合理预计，编制了《公司2018年度财务预算报告》。公司2018年度财务预算方案充分考虑了2018年的业……
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