公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-028



证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：方正证券



天津圣目信息安全技术股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月30日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。公司已于2017年8月20日以电子邮件方式通知各位监事。 本次会议应出席的监事共3名，实际出席的监事共3名，会议由监事阚伟主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》；



1、议案内容:



相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津圣目信息安全技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号为：2017-029）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公 公告编号：2017-028



司监事会对《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017 年半年度



报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《天津圣目信息安全技术股份有限公司2017年半年度报



告》的编制及审议程序符合法律、法规、《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》和公司内控制度的各项规定；



（2）《天津圣目信息安全技术股份有限公司2017年半年度报



告》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；



（3）提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



三、备查文件



（一）经与会监事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



（二）《天津圣目信息安全技术股份有限公司2017年半年度报告》



天津圣目信息安全技术股份有限公司



监事会



2017年8月30日




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