公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-027



证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：方正证券



天津圣目信息安全技术股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月20日，电子邮件通知



方式。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长张惠军



6、会议主持人：董事长张惠军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5 人, 实际出席本次董事会会议的



董事共5人。公司监事会成员共3人列席本次董事会会议。



公告编号：2017-027



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：



相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津圣目信息安全技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号为：2017-029）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



（一)经与会董事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



（二）《天津圣目信息安全技术股份有限公司2017年半年度报告》



天津圣目信息安全技术股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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