公告日期:2017-04-19
证券代码:835886 证券简称:圣目股份 主办券商:方正证券
天津圣目信息安全技术股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月10日10时00分
结束时间:2017年5月10日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦8层
会议室
二、会议审议事项
会议审议以下议案:
1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于2017年度财务预算报告的议案》;
7、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》; 8、《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
9、《关于选举阚伟为公司第一届监事会监事的议案》;
10、《关于选举李颖为公司第一届监事会监事的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年5月10日9时00分至10时00分
(三)登记地点:
天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦8层 会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:边伟 电话:022-59955105 传真:022-59955103
(二)会议费用:会议交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》;
(二)经与会监事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
天津圣目信息安全技术股份有限公司
董事会
2017年4月19日
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