公告日期:2017-04-19
证券代码:835886 证券简称:圣目股份 主办券商:方正证券
天津圣目信息安全技术股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月8日,电子邮件通知方
式。
2、会议召开时间:2017年4月19日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:董事长张惠军
6、会议主持人:董事长张惠军
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5 人, 实际出席本次董事会会议的
董事共5人。公司监事会成员共3人列席本次董事会会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容:
《2016年度总经理工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
《2016年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
《2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
1、议案内容:
《2016年度利润分配预案》,公司决定对2016年利润不进行分
配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容:
相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津圣目信息安全技术股份有限公司2016年年度报告》(公告编号为:2017-013)和《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-014)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
《2017年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 20……
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