公告日期：2017-01-04

证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：方正证券



天津圣目信息安全技术股份有限公司



对外投资设立控股子公司暨关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与自然人杨亚非、于天燕、吴顺禧、杨洋共同出资设立控股子公司天津热火网络科技有限公司（以工商登记机关核准为准），注册地为天津市和平区拉萨道 16号和平区电子商务大厦 8238号，注册资本为人民币 10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的 51.00%，杨亚非出资人民币1,834,000.00元，占注册资本的 18.34%；于天燕出资人民币1,373,000.00元，占注册资本的 13.73%；吴顺禧出资人民币1,193,000.00元，占注册资本的11.93%；杨洋出资人民币500,000.00元，占注册资本的5%。本次对外投资构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司于2016年12月30日召开第一届董事会第六次会议，审



议通过了《关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。因涉及关联交易，关联董事吴顺禧、张惠军



回避表决。根据 《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本次



对外投资经董事会审议后，需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



经股东大会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资涉及进入新的领域。



涉及新领域为：网络技术开发、转让、咨询、服务。



二、交易对手方情况介绍



(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）



交易对手方姓名：杨亚非



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：天津市河西区韩江道香水园6号楼2门101



与本公司存不存在关联关系：不存在



(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）



交易对手方姓名：于天燕



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：天津市河西区韩江道香水园6号楼4门102



与本公司存不存在关联关系：不存在



(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）



交易对手方姓名：吴顺禧



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大



厦8层



与本公司存不存在关联关系：存在



关联关系说明：公司董事、董事会秘书；实际控制人



(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）



交易对手方姓名：杨洋



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：天津市河西区黑牛城道芳竹花园1门314号



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明



本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



1.投资标的基本情况一



名称：天津热火网络科技有限公司（以最终工商登记为准） 注册地：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8238



号（以最终工商登记为准）



经营范围：网络技术开发、转让、咨询、服务。（以最终工商登记为准）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



天津圣目信息安全技术股



人民币 5,100,000.00 51.00%



份有限公司



杨亚非 人民币 1,834,000.00 18……
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