公告日期:2016-11-15
公告编号:2016-033
证券代码:835886 证券简称:圣目股份 主办券商:方正证券
天津圣目信息安全技术股份有限公司
监事会主席变动公告(任职情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第六次会议于2016年11月11日审议并通过:
选举吕莎莎女士为公司第一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。
本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监
事3人,持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由吕莎莎主
持。
以上决议表决情况为:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事会主席吕莎莎持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2016-033
原监事会主席孙颖女士因个人原因辞去监事会主席职务,导致公司监事会主席职位空缺,公司第一届监事会第六次会议选举吕莎莎女士为监事会主席。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任免属于监事会主席选举,未对监事会人数产生影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次选举监事会主席,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
天津圣目信息安全技术股份有限公司
董事会
2016年11月15日
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