公告日期:2016-11-15
公告编号:2016-031
证券代码:835886 证券简称:圣目股份 主办券商:方正证券
天津圣目信息安全技术股份有限公司
监事变动公告(任职情况)(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第三次临
时股东大会于2016年11月4日审议并通过:
任命刘洁女士为公司第一届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。
本次会议召开16日前以电子邮件方式通知全体股东,实际到会
股东2人,持有公司股份4,450,000股,占股份总数的89.00%,会
议由董事长张惠军主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 4,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2016-031
该任命监事刘洁持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
因公司原监事会主席孙颖女士辞去监事会主席、监事职务,导致公司监事会成员低于法定人数,按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司股东大会选举刘洁女士为公司第一届监事会监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
刘洁女士任职后,公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
经与会股东签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。
天津圣目信息安全技术股份有限公司
董事会
2016年11月15日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。