公告日期:2016-11-07
公告编号:2016-029
证券代码:835886 证券简称:圣目股份 主办券商:方正证券
天津圣目信息安全技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年11月4日
2.会议召开地点:天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大
厦 8层 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张惠军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)及《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份4,450,000股,占公司股份总数的89.00%。
公告编号:2016-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘洁为公司第一届监事会监事的议案》
1.议案内容
因第一届监事会主席孙颖女士辞去监事职务,同时辞去监事会主席职务,导致公司监事会人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责,监督公司的规范运作,现监事会提名刘洁女士为公司第一届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,在公司股东大会选举新的监事之前,孙颖女士将继续履行监事职责。
刘洁简历如下:
刘洁女士,1989年 12 月出生,专科,2012 年毕业于天津交通
职业学院经济管理系。2012 年加入天津市尚丰智星制冷设备工程有
限公司,先后任财务部出纳、会计;2015年 4 月加入天津圣目网络
信息安全技术有限公司(本公司前身),任财务中心出纳,2015年 8
至 2016年 10 月任财务中心会计。
2.议案表决结果:
同意股数 4,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2016-029
不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议》
天津圣目信息安全技术股份有限公司
董事会
2016年11月7日
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