公告日期：2016-11-07

公告编号：2016-029



证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：方正证券



天津圣目信息安全技术股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月4日



2.会议召开地点：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大



厦 8层 会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张惠军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份4,450,000股，占公司股份总数的89.00%。



公告编号：2016-029



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举刘洁为公司第一届监事会监事的议案》



1.议案内容



因第一届监事会主席孙颖女士辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，监督公司的规范运作，现监事会提名刘洁女士为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举新的监事之前，孙颖女士将继续履行监事职责。



刘洁简历如下：



刘洁女士，1989年 12 月出生，专科，2012 年毕业于天津交通



职业学院经济管理系。2012 年加入天津市尚丰智星制冷设备工程有



限公司，先后任财务部出纳、会计；2015年 4 月加入天津圣目网络



信息安全技术有限公司（本公司前身），任财务中心出纳，2015年 8



至 2016年 10 月任财务中心会计。



2.议案表决结果：



同意股数 4,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2016-029



不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



与会股东签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议》



天津圣目信息安全技术股份有限公司



董事会



2016年11月7日




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