公告日期:2017-10-25
公告编号:2017-041
证券代码:835882 证券简称:贝利特 主办券商:西部证券
贝利特化学股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2017年10月23日审议并通过:
任命甘柏林为公司副总经理,任职期限为董事会审议通过日至第一届董事会届满为止;
任命周红为公司副总经理,任职期限为董事会审议通过日至第一届董事会届满为止;
任命辛翔宇为公司财务总监,任职期限为董事会审议通过日至第一届董事会届满为止。
本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知各位董事,实际到
会董事5人。到会人持有公司股份905,000股,占股份总数的1.00%,
会议由董事长李玉忠先生主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2017-041
(二)被任免董监高的基本情况
被任命副总经理甘柏林先生持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。甘柏林先生未被列为失信联合惩戒对象,无违法违规的记录。
被任命副总经理周红女士持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。周红女士未被列为失信联合惩戒对象,无违法违规的记录。
被任命财务总监辛翔宇女士持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。辛翔宇女士未被列为失信联合惩戒对象,无违法违规的记录。
(三)任命/免职的原因
原高级管理人员辞职,董事会新聘高级管理人员。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述人员任职未导致董事会、监事会人员低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员任职对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件目录
《贝利特化学股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
贝利特化学股份有限公司
董事会
2017年10月25日
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