公告日期：2019-05-20

证券代码：835880 证券简称：浦丹光电 主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：姜恩颖先生

5.会议主持人：姜恩颖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第二届董事会第二次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

总数34,999,898股，占公司有表决权股份总数的53.35%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数34,999,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行审计，并出具审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数34,999,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度公司控股股东、实际控制人及其他

关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数34,999,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年度经营工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司管理层和董事

会对2018年工作情况进行了总结，并作《2018年度经营工作

报告》。

2.议案表决结果：



同意股数34,999,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司管理层对2018年的财务数据进行分析，作《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数34,999,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司管理层作

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数34,999,898股，占本次股东大会有表决……
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