公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-021
证券代码:835880 证券简称:浦丹光电 主办券商:国泰君安
北京浦丹光电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姜恩颖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2018年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份
公告编号:2018-021
总数34,999,898股,占公司有表决权股份总数的53.35%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,董事会提名新一届董事候选人,具体人选公司已于2018年9月25日在www.neeq.com.cn平台上以公告方式(公告编号2018-018)发布。
2.议案表决结果:
同意股数34,999,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,监事会提名靳东升、代分丽为新一届股东代表监事人选。具体人选已于2018年9月25日在www.neeq.com.cn平台上以公告方式(公告编号2018-020)发布。
2.议案表决结果:
同意股数34,999,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2018-021
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
三、 备查文件目录
《北京浦丹光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
北京浦丹光电股份有限公司
董事会
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