公告日期：2018-04-25

证券代码：835880 证券简称：浦丹光电 主办券商：国泰君安



北京浦丹光电股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于2018年4月25日发出,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日9:00



结束时间： 2018年5月16日10:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的北京德贤律师事务所律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1.审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》



2.审议《关于2017年度审计报告的议案》



3.审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》



4.审议《关于2017年度经营工作报告的议案》



5.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



6.审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



7.审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》



8.审议《关于2017年权益分派的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证和持股凭证；



2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；



3.法人股东持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。



4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年5月15日上午10时至下午5时。



（三）登记地点：公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：北京市经济技术开发区经海四路18号浦丹光电会议室



联系人：林子



联系电话：010-51666555



联系传真：010-51666333



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



临时提案请于本次股东大会召开前10天提交。



五、备查文件目录



1.《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》2.《北京浦丹光电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》北京浦丹光电股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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