公告日期:2018-01-30
公告编号:2018-004
证券代码:835880 证券简称:浦丹光电 主办券商:国泰君安
北京浦丹光电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月26日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长姜恩颖
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于2018年1月11日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求;会议通知以公告的形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
公告编号:2018-004
有表决权的股份34,999,898股,占公司股份总数的53.35%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补选董事的议案》
1、议案内容
原董事王磊先生因个人原因辞去董事职务,公司于2018年1月
10日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于补选董事的议案》,
提名林子为候选董事,并于2018年1月11日在www.neeq.com.cn平
台上发布公告(公告编号:2018-002)。本次股东大会选举林子为公司董事,任期自本次股东大会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、议案表决结果:
同意股数34,999,898股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及。
四、备查文件目录
《北京浦丹光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
北京浦丹光电股份有限公司
董事会
2018年1月30日
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