公告日期:2017-08-17
证券代码:835880 证券简称:浦丹光电 主办券商:国泰君安
北京浦丹光电股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
会议通知的时间和方式:2017年8月1日,电话通知。
会议召开时间:2017年8月17日
会议召开地点:公司会议室
会议召开方式:现场
会议主持人:靳东升
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、
议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共0人,缺席本次监事会会议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度
报告》(公告编号:2017-024)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、该议案无回避表决情况,无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京浦丹光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》北京浦丹光电股份有限公司
监事会
2017年8月17日
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