公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-022



证券代码：835880 证券简称：浦丹光电 主办券商：国泰君安



北京浦丹光电股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年6月2日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：靳东升



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、



议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



审议通过《选举监事会主席的议案》



公告编号：2017-022



1、议案内容



公司于2017年5月9日在www.neeq.com.cn上发布了《监事变



动公告》（公告编号：2017-013），原监事会主席毛健辞职监事会主席的职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数。2017年6月5日在www.neeq.com.cn上发布《第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-021），补选代分丽为监事。按照《公司法》和《公司章程》的规定，选举靳东升为监事会主席。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及。



4、提交股东大会表决情况：



不需要。



三、 备查文件目录



《北京浦丹光电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》北京浦丹光电股份有限公司



董事会



2017年6月5日




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