公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-017



证券代码：835880 证券简称：浦丹光电 主办券商：国泰君安



北京浦丹光电股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月9日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月16日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长姜恩颖先生



6、会议主持人：董事长姜恩颖先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行规法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-017



（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》



1、议案内容



公司原总经理邓川先生于2017年5月9日向公司董事会提出辞



职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需重新聘任总经理。



本次会议聘任毛健先生为总经理。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本项决议不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本项决议无需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于补选董事的议案》



1、议案内容



公司董事邓川先生于2017年5月9日向公司董事会提出辞职，



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事，并且提交股东大会审议通过后方可生效。本次会议提名毛健先生为候选董事。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本项决议不涉及关联交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本项决议需提交股东大会表决。



公告编号：2017-017



（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议



案》



1、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本项决议不涉及关联交易，无需回避。



3、提交股东大会表决情况：



本项决议无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议



特此公告。



北京浦丹光电股份有限公司



董事会



2017年5月18日




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