公告日期：2017-05-18

公告编号： 2017-020

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证券代码： 835880 证券简称： 浦丹光电 主办券商： 国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司

高级管理人员变动公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八

次会议于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

聘任毛健先生为公司总经理，并担任法定代表人的职务。任职期

限自 2017 年 5 月 16 日起至 2018 年 9 月 20 日止。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7

人。 到会人持有公司股份 27,947,288 股，占股份总数的 42.60%，会

议由姜恩颖主持。

以上决议表决情况为：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

总经理毛健先生持有公司股份 2,661,802 股，占公司股本的

4.06％。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-020

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日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相

关监管要求，公司董事会核查了新任总经理毛健先生是否存在被列入

失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被

执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院

被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ）、

信 用 中 国（ http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公

告日， 毛健先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的

情况。

（三）任命/免职的原因

原总经理邓川先生因个人原因辞去总经理的职务， 经公司控股股

东姜恩颖提名，经第一届董事会第八次会议审议通过，任命毛健先生

担任公司总经理，法定代表人职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命对公司董事会（监事会）成员人数未带来影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命毛健先生不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日
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