公告日期：2017-05-16

证券代码：835880 证券简称：浦丹光电 主办券商：国泰君安



北京浦丹光电股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长姜恩颖先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第七次会议审议通过,决定召开 2016 年年



度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份49,843,716股，占公司股份总数的75.98%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



《北京浦丹光电股份有限公司2016年年度报告》及其摘要内容



已于2017年4月24日在www.neeq.cc平台上以公告方式（公告编号



2017-006、2017-007）发布。



2、议案表决结果：



同意股数49,843,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度审计报告的议案》



1、议案内容



北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年



的财务状况进行了审计，于2017年4月21日出具了标准无保留意见



的审计报告。



2、议案表决结果：



同意股数49,843,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》



1、议案内容



《2016 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金



情况的专项说明》内容已于2017年4月24日在www.neeq.cc平台上



以公告方式（公告编号2017-012）发布。



2、议案表决结果：



同意股数49,843,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年度经营工作报告的议案》



1、议案内容



公司管理层对2016 年工作情况进行了总结，并作《2016年度经



营工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数49,843,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司管理层作《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数49,843,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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