公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-011



证券代码：835880 证券简称：浦丹光电 主办券商：国泰君安



北京浦丹光电股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



2013年10月，本公司与北京泛美劝业技术有限公司签订协议，



交易标的为“ERP 深化应用开发”，由北京泛美劝业技术有限公司为



公司开发ERP系统，交易价款为280万元。2016年度公司对该项目



进行验收，发生交易金额2,718,446.60元。



该项关联交易在公司改制前就已发生，属于正常的商业交易行为，遵循公平，自愿的商业原则，公允合理。



（二）关联方关系概述



北京泛美劝业技术有限公司为公司控股股东、实际控制人姜恩颖先生担任监事的企业。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第七次会议审议通过了上述议案，其中6票同



意，0票反对，0票弃权，关联董事姜恩颖回避表决。该交易事宜尚



公告编号：2017-011



需2016年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京泛美劝业技术有限 北京市北京经济



公司 技术开发区经海 有限责任公司 关凤英



四路18号102室



（二）关联关系



北京泛美劝业技术有限公司为公司控股股东、实际控制人姜恩颖先生担任监事的企业。



三、交易协议的主要内容



该交易签订日期为2013年10月25日，有效期限至2015年12



月31日。交易标的为“ERP深化应用”，为公司研发符合公司小批



量多品种特点的排产、生产调度、库存、数据报表等模块及实施。交易金额为280万元，依据开发进度分三次支付。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述公司与关联方进行的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价依据市场条件公平、协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公告编号：2017-011



上述关联交易为了满足企业经营发展的需要，提高企业管理水平，是合理的、必要的、符合公司利益。



（二）本次关联交易对公司的影响



此次偶发性关联交易发生在公司挂牌改制前，在2016年验收完



毕。对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



北京浦丹光电股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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