公告日期:2017-04-24
证券代码:835880 证券简称:浦丹光电 主办券商:国泰君安
北京浦丹光电股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于2017年4月24日发出,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。
因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月15日9:00
结束时间: 2017年5月15日11:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京市德贤律师事务所律师。
(七)会议地点:北京浦丹光电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
2.审议《关于2016年度审计报告的议案》
3.审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
4.审议《关于2016年度经营工作报告的议案》
5.审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于2017年度财务预算报告的议案》
7.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8.审议《关于2016年权益分派的议案》
9.审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3.法人股东持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
4.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年5月12日上午10时至下午5时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
地址:北京市经济技术开发区经海四路18号浦丹光电会议室
联系人:林子
联系电话:010-51666555
联系传真:010-51666333
(二)会议费用:自理。
(三)临时提案:
临时提案请于本次股东大会召开前10天提交。
五、备查文件目录
1.《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》2.《北京浦丹光电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 北京浦丹光电股份有限公司
董事会
2017年4月24日
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