公告日期:2017-03-06
公告编号:2017-003
证券代码:835880 证券简称:浦丹光电 主办券商:国泰君安
北京浦丹光电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月3日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长姜恩颖
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第一届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2017 年第
一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份36,706,189股,占公司股份总数的55.95%。
公告编号:2017-003
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司于2017年2月15日在www.neeq.com.cn平台上以公告方式
(公告编号2017-001)发布了第一届董事会第六次会议决议的公告,
公司拟变更2016年度审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普
通合伙)。
2、议案表决结果:
同意股数36,706,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易的事项。
四、备查文件目录
(一)北京浦丹光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
北京浦丹光电股份有限公司
董事会
2017年3月6日
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