公告日期:2017-02-15
公告编号:2017-001
证券代码:835880 证券简称:浦丹光电 主办券商:国泰君安
北京浦丹光电股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月4日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年2月14日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长姜恩颖先生
6、会议主持人:董事长姜恩颖先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
公告编号:2017-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经董事会研究决定,公司拟变更2016年度审计机构为中兴财光
华会计师事务所(特殊普通合伙)。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票,同意票数
占全部票数的100%。
该议案不涉及关联交易,本项决议需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票,同意
票数占全部票数的100%。
该议案不涉及关联交易,本项决议无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1.《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》2.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、执业证书、证券期货相关业务许可证。
北京浦丹光电股份有限公司
董事会
2017年2月15日
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