公告日期：2016-09-07

公告编号：2016-018

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证券代码：835880 证券简称：浦丹光电 主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司

董事任命公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临

时股东大会于 2016 年 9 月 5 日审议并通过：

因原董事孙集平女士于 2016 年 8 月 4 日提出辞职，任命王小鑫

为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日至 2018 年 9 月

20 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知股东，实际到会股东 8 人。

到会人持有公司股份 42,363,890 股，占股份总数的 64.58%，会议由

姜恩颖主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 42,363,890 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100％，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0，弃

权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0。

无回避表决的情况。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-018

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（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事王小鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0％。

（三）任命/免职的原因

原董事孙集平女士因个人原因辞去董事职务，未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，任命王小鑫为董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命王小鑫为董事后，公司董事会成员人数达到 7 人，符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）北京浦丹光电股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日
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