公告日期：2016-09-07

公告编号：2016-017

证券代码：835880 证券简称：浦丹光电 主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月5日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长姜恩颖

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第五次会议审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份42,363,890股，占公司股份总数的64.58%。

公告编号：2016-017

二、 议案审议情况

审议通过《补选董事的议案》

1.议案内容

公司于2016年8月4日在www.neeq.cc平台上以公告方式（公告编号2016-012）发布了董事辞职公告。该董事辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提议任命王小鑫女士为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数42,363,890股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及

三、备查文件目录

（一）北京浦丹光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2016年9月7日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。