公告日期:2016-08-19
公告编号:2016-014
证券代码:835880 证券简称:浦丹光电 主办券商:国泰君安
北京浦丹光电股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月7日,电话通知。
2、会议召开时间:2016年8月17日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长姜恩颖先生
6、会议主持人:董事长姜恩颖先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、
议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
公告编号:2016-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年半年度报告》议案
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。同意票数占全部票数的100%。
该议案不涉及关联交易,本项决议无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2016年上半年度审计报告》议案
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。同意票数占全部票数的100%。
该议案不涉及关联交易,本项决议无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补选董事》议案
董事孙集平女士于2016年8月4日向公司董事会提出辞职,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司将进行补选董事,并且提交股东大会审议通过后方可生效。本次会议提名王小鑫为候选董事。在此之前,孙集平女士仍将按照规定履行董事职务。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。同意票数占全部票数的100%。
该议案不涉及关联交易,本项决议需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2016年度上半年经营工作报告》议案
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。同意票数占全部票数的100%。
公告编号:2016-014
该议案不涉及关联交易,本项决议无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开2016年第一次临时股东大会》议案
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。同意票数占全部票数的100%。
该议案不涉及关联交易,本项决议无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》北京浦丹光电股份有限公司
董事会
2016年8月19日
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