公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-020
证券代码:835879 证券简称:派尔特 主办券商:申万宏源
北京派尔特医疗科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 17 日以邮件形
式通知
5. 会议主持人:董事长曲超
6. 会议列席人员(如有):监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-020
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2019 年半年度报告》,,
详见本公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,公司对完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查,出具了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》,详见本公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年半年度募
公告编号:2019-020
集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
北京派尔特医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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