公告日期：2019-08-09

证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商：申万宏源



北京派尔特医疗科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 8 月 9 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 30 日以邮件形

式通知

5. 会议主持人：董事长曲超

6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理需要，更好的实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



议案内容详见本公司 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：



（1）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：



议案内容详见本公司 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告 》（ 公告编号：2019-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于为全资子公司担保》的议案

1.议案内容：



议案内容详见本公司 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于为全资子公司担保的公告》（公告编号：2019-016）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请召开北京派尔特医疗科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



公司拟于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查……
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