派尔特:第二届董事会第二次会议决议公告
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2018-08-21 16:23:59
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公告日期:2018-08-21



公告编号:2018-034

证券代码:835879 证券简称:派尔特 主办券商:申万宏源



北京派尔特医疗科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月21日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以邮件通

知方式

5.会议主持人:董事长曲超先生

6.会议列席人员(如有):全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况





公告编号:2018-034

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2018年半年度报告》的议案

1.议案内容:



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年报内容与格式指引(试行)》等规定,公司编制了《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会


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