公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-031

证券代码：835879 证券简称：派尔特 主办券商：申万宏源

北京派尔特医疗科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件方

式通知

5.会议主持人：经半数监事推举由迟赟女士主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-031

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：



经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，迟赟、杨雪兰当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，王建中当选为公司第二届监事会职工代表监事。迟赟、杨雪兰、王建中组成公司第二届监事会。



经全体监事一致同意，选举迟赟女士为公司第二届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



北京派尔特医疗科技股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。