公告日期:2018-07-16
公告编号:2018-027
证券代码:835879 证券简称:派尔特 主办券商:申万宏源
北京派尔特医疗科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月11日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席迟赟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会提名迟赟、杨雪兰为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历见附件),与职工代表大会选举产生的职工监事王建中(简历见附件)组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。以上人员均不属于失信
公告编号:2018-027
联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京派尔特医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
北京派尔特医疗科技股份有限公司
监事会
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