公告日期:2018-02-12
公告编号:2018-007
证券代码:835879 证券简称:派尔特 主办券商:申万宏源
北京派尔特医疗科技股份有限公司
监事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,北京派尔特医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日审议并通过:
1、任命迟赟为公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
本次会议召开18日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
14人。到会股东持有公司股份61,680,000股,占股份总数的98.85%,
会议由董事长曲超主持。
以上决议表决情况为:
同意股数61,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-007
同日,公司第一届监事会第七次会议以 3票同意、0票反对、0
票弃权,选举迟赟为公司第一届监事会主席。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命监事迟赟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。迟赟
未被列为失信联合惩戒对象。
(三)任命的原因
公司原监事会主席周倩女士辞职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,补选迟赟为公司监事及监事会主席。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任免未导致公司监事会成员人数低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次选举新任监事会主席有利于促进公司规范运作,不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
《北京派尔特医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决
议》
北京派尔特医疗科技股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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