公告日期：2019-04-26

河南经纬电力科技股份有限公司



第三届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：郑州市中牟县纬四路南侧、中兴路东侧公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司2018年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司2018年度财务决算报告，同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司2019年度财务预算报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司2019年度财务预算报告，同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司决定不进行利润分配的方案进行了审议，并发表审核意见如下：为支持公司发展，同意公司不进行利润分配相关事项，同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于河南经纬电力科技股份有限公司控股股东、实际控制人及

1.议案内容：



瑞华会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于河南经纬电力科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2019】41100007号），公司监事会确认上述报告并报出。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司2018年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见：



（1）公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



本公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构，瑞华会计师事务所工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作关系，现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充审议2018年度公司关键管理人员薪酬》议案（适用非关联监事不足三人的情形）

1.议案内容：



2018年度，公司向关键管……
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