经纬电力:关于补充确认2018年度关键管理人员薪酬的公告
经纬电力资讯
2019-04-26 00:00:00
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公告日期:2019-04-26



证券代码:835878 证券简称:经纬电力 主办券商:安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司



关于补充确认2018年度关键管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2018年度公司支付关键管理人员薪酬共计862,040.61元。



关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员共13人:刘凤林、袁雅雯、陈新建、何华强、王文福、付军凯、唐绢绢、丁宁、郭志高、石雪玲、赵桂英、赵帅友、冯反修(董事蔡虹未在公司领取薪酬,不包含在内)。

(二)关联方关系概述



姓名 职务 性别 任职期间



袁雅雯 董事、董事会秘书 女 2016.5.3-2019.5.2



刘凤林 董事长、总经理 男 2016.5.3-2019.5.2



王文福 董事、副总经理 男 2016.5.3-2019.5.2



唐绢绢 董事、财务负责人 女 2016.5.3-2018.12.29



(已离任)



陈新建 董事、副总经理 男 2016.5.3-2019.5.2



何华强 董事、副总经理 男 2016.5.3-2019.5.2





丁宁 监事会主席 男 2016.5.3-2019.5.2



郭志高 监事 男 2016.5.3-2019.5.2



石雪玲 监事(已离任) 女 2016.5.3-2018.4.8



赵帅友 职工监事 男 2016.5.3-2019.5.2



赵桂英 职工监事 女 2016.5.3-2019.5.2



付军凯 副总经理 男 2016.5.3-2019.5.2



冯反修 总工程师 男 2016.5.3-2019.5.2



董事、董事会秘书袁雅雯和董事长、总经理刘凤林是夫妻关系。除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。(三)表决和审议情况



2019年4月24日,公司第三届董事会第二十次会议审议了《关于补充审议2018年度公司关键管理人员薪酬的议案》,由于非关联董事不足三人,该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。



2019年4月24日,公司第三届监事会第八次会议审议了《关于补充审议2018年度公司关键管理人员薪酬的议案》,由于非关联监事不足三人,该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 关联方类型/性质 职务



袁雅雯 自然人 董事、董事会秘书



刘凤林 自然人 董事长、总经理



王文福 自然人 董事、副总经理





唐绢绢 自然人 董事、财务负责人



(已离任)



陈新建 自然人 董事、副总经理



何华强 自然人 董事、副总经理



丁宁 自然人 监事会主席



郭志高 自然人 监事



石雪玲 ……
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