公告日期:2019-04-26
证券代码:835878 证券简称:经纬电力 主办券商:安信证券
河南经纬电力科技股份有限公司
关于补充确认2018年度关键管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年度公司支付关键管理人员薪酬共计862,040.61元。
关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员共13人:刘凤林、袁雅雯、陈新建、何华强、王文福、付军凯、唐绢绢、丁宁、郭志高、石雪玲、赵桂英、赵帅友、冯反修(董事蔡虹未在公司领取薪酬,不包含在内)。
(二)关联方关系概述
姓名 职务 性别 任职期间
袁雅雯 董事、董事会秘书 女 2016.5.3-2019.5.2
刘凤林 董事长、总经理 男 2016.5.3-2019.5.2
王文福 董事、副总经理 男 2016.5.3-2019.5.2
唐绢绢 董事、财务负责人 女 2016.5.3-2018.12.29
(已离任)
陈新建 董事、副总经理 男 2016.5.3-2019.5.2
何华强 董事、副总经理 男 2016.5.3-2019.5.2
丁宁 监事会主席 男 2016.5.3-2019.5.2
郭志高 监事 男 2016.5.3-2019.5.2
石雪玲 监事(已离任) 女 2016.5.3-2018.4.8
赵帅友 职工监事 男 2016.5.3-2019.5.2
赵桂英 职工监事 女 2016.5.3-2019.5.2
付军凯 副总经理 男 2016.5.3-2019.5.2
冯反修 总工程师 男 2016.5.3-2019.5.2
董事、董事会秘书袁雅雯和董事长、总经理刘凤林是夫妻关系。除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。(三)表决和审议情况
2019年4月24日,公司第三届董事会第二十次会议审议了《关于补充审议2018年度公司关键管理人员薪酬的议案》,由于非关联董事不足三人,该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。
2019年4月24日,公司第三届监事会第八次会议审议了《关于补充审议2018年度公司关键管理人员薪酬的议案》,由于非关联监事不足三人,该议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 关联方类型/性质 职务
袁雅雯 自然人 董事、董事会秘书
刘凤林 自然人 董事长、总经理
王文福 自然人 董事、副总经理
唐绢绢 自然人 董事、财务负责人
(已离任)
陈新建 自然人 董事、副总经理
何华强 自然人 董事、副总经理
丁宁 自然人 监事会主席
郭志高 自然人 监事
石雪玲 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。