公告日期：2020-05-14

证券代码：835878 证券简称：经纬电力 主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王文福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



董事长刘凤林未出席此次股东大会，半数以上董事共同推举董事王文福主持此次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南经纬电力科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,546,722 股，占公司有表决权股份总数的 99.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书未出席会议；

4.公司除了总经理刘凤林、董事会秘书袁雅雯之外，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，股东大会同意公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 50,546,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：



该议案内容见公司于2020年4月22日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,546,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据公司章程及相关法律、法规规定，公司编制了 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：





同意股数 50,546,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务

预算报告》，现股东大会同意审议。

2.议案表决结果：



同意股数 50,546,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据公司经营状况及发展需要，股东大会同意公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数 50,546,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。