公告日期:2020-04-22
证券代码:835878 证券简称:经纬电力 主办券商:安信证券
河南经纬电力科技股份有限公司
关于补充确认 2019 年度关键管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2019 年度公司支付关键管理人员薪酬共计 973,625.55 元。
关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员共 13 人:刘凤林、袁雅雯、陈新建、何华强、王文福、付军凯、丁宁、郭志高、齐元克、赵桂英、赵帅友、张治海、冯反修(董事蔡虹未在公司领取薪酬,不包含在内)。
(二)关联方关系概述
姓名 职务 性别 任职期间
袁雅雯 董事、董事会秘书 女 2019.5.17-2022.5.16
刘凤林 董事长、总经理 男 2019.5.17-2022.5.16
王文福 董事、副总经理 男 2019.5.17-2022.5.16
陈新建 董事 男 2019.5.17-2022.5.16
何华强 董事、副总经理 男 2019.5.17-2022.5.16
付军凯 董事、副总经理 男 2019.5.17-2022.5.16
丁宁 监事会主席 男 2019.5.17-2022.5.16
郭志高 监事 男 2019.5.17-2022.5.16
齐元克 监事 男 2019.5.17-2022.5.16
赵帅友 职工监事 男 2019.5.17-2022.5.16
赵桂英 职工监事 女 2019.5.17-2022.5.16
张治海 财务负责人 男 2019.5.17-2022.5.16
冯反修 总工程师 男 2019.5.17-2022.5.16
董事、董事会秘书袁雅雯和董事长、总经理刘凤林是夫妻关系。除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。(三)表决和审议情况
2020 年 4 月 20 日,公司第四届董事会第五次会议审议了《关于
补充审议 2019 年度公司关键管理人员薪酬》议案,由于非关联董事不足三人,该议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2020 年 4 月 20 日,公司第四届监事会第三次会议审议了《关于
补充审议 2019 年度公司关键管理人员薪酬》议案,由于非关联监事不足三人,该议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 关联方类型/性质 职务
袁雅雯 自然人 董事、董事会秘书
刘凤林 自然人 董事长、董事、总经理
王文福 自然人 董事、副总经理
陈新建 自然人 董事
何华强 自然人 董事、副总经理
付军凯 自然人 董事、副总经理
丁宁 自然人 监事会主席
郭志高 自然人 监事
齐元克 ……
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