公告日期：2020-04-22

证券代码：835878 证券简称：经纬电力 主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司



关于补充确认 2019 年度关键管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2019 年度公司支付关键管理人员薪酬共计 973,625.55 元。



关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员共 13 人：刘凤林、袁雅雯、陈新建、何华强、王文福、付军凯、丁宁、郭志高、齐元克、赵桂英、赵帅友、张治海、冯反修（董事蔡虹未在公司领取薪酬，不包含在内）。

（二）关联方关系概述



姓名 职务 性别 任职期间



袁雅雯 董事、董事会秘书 女 2019.5.17-2022.5.16



刘凤林 董事长、总经理 男 2019.5.17-2022.5.16



王文福 董事、副总经理 男 2019.5.17-2022.5.16



陈新建 董事 男 2019.5.17-2022.5.16



何华强 董事、副总经理 男 2019.5.17-2022.5.16



付军凯 董事、副总经理 男 2019.5.17-2022.5.16



丁宁 监事会主席 男 2019.5.17-2022.5.16





郭志高 监事 男 2019.5.17-2022.5.16



齐元克 监事 男 2019.5.17-2022.5.16



赵帅友 职工监事 男 2019.5.17-2022.5.16



赵桂英 职工监事 女 2019.5.17-2022.5.16



张治海 财务负责人 男 2019.5.17-2022.5.16



冯反修 总工程师 男 2019.5.17-2022.5.16



董事、董事会秘书袁雅雯和董事长、总经理刘凤林是夫妻关系。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。（三）表决和审议情况



2020 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于

补充审议 2019 年度公司关键管理人员薪酬》议案，由于非关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。



2020 年 4 月 20 日，公司第四届监事会第三次会议审议了《关于

补充审议 2019 年度公司关键管理人员薪酬》议案，由于非关联监事不足三人，该议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 关联方类型/性质 职务



袁雅雯 自然人 董事、董事会秘书



刘凤林 自然人 董事长、董事、总经理



王文福 自然人 董事、副总经理



陈新建 自然人 董事





何华强 自然人 董事、副总经理



付军凯 自然人 董事、副总经理



丁宁 自然人 监事会主席



郭志高 自然人 监事



齐元克 ……
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