公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-009

证券代码：835878 证券简称：经纬电力 主办券商：安信证券
河南经纬电力科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10 时 00 分。

会期预期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835878 经纬电力 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的华联律师事务所叶剑平、袁成志律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司编制了 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务
预算报告》，现提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。（六）审议《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司董事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并编制了相应专项

公告编号：2020-009

报告。报告内容详见 2020 年 4 月 22 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。
（七）审议《关于确认河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》(瑞华审字【2020】41100002 号)，现将公司 2019 年度审计报告情况予以汇报。
（八）审议《关于补充审议 2019 年度公司关键管理人员薪酬》

2019 年度，公司向关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）……
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