公告日期：2020-04-10

证券代码：835878 证券简称：经纬电力 主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司

章 程

河南经纬电力科技股份有限公司

二 0 二 0 年修订


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减与回购......3

第三节股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节股东及股东名册......5

第二节股东大会的一般规定......8

第三节股东大会的召集......9

第四节股东大会提案与通知......9

第五节股东大会的召开......10

第六节股东大会的表决和决议......12
第五章 董事会......15

第一节董事......15

第二节董事会......18
第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会......22

第一节监事......22

第二节监事会 ......23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节财务会计制度......25

第二节利润分配......25

第三节审计、会计师事务所的聘任......26
第九章 通知和公告......26
第十章 信息披露......27
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27

第一节合并、分立、增资和减资......27

第二节解散和清算......28
第十二章 投资者关系管理......30
第十三章 修改章程......31
第十四章 争议及解决.... ......32
第十五章 附则......32

第一章 总 则

第一条 为确立河南经纬电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法律地位，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，使之形成自我发展、自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，由袁雅雯、刘凤林、刘源、朱贵周、赵同亮五名自然人以货币方式共同发起设立。

第三条 公司名称：河南经纬电力科技股份有限公司。

第四条 公司住所：郑州中牟汽车产业集聚区内纬四路南侧、中兴路东侧（姚家乡七里岗村）。

第五条 公司注册资本为人民币 50,869,185 元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：致力于立足全国、遍布全球、居于世界领先地位的输变电设备制造企业。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：复合绝缘子技术开发、设计、制造、销售；复合绝缘子金具加工销售；输变电线路用电力设备及零部件、铁路用供
电设备及零配件的销售；预埋件、预埋槽道的生产及销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

公司根据业务发展需要，股东大会按照规定程序并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十……
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